"Nell'ambito del ministero

dell'Economia e delle finanze è istituita la direzione generale

per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema

finanziario per fini illeciti".

Lo si legge in una bozza del decreto legge P.a.,sul

"reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni",

che domani sarà nell'ordine del giorno del Consiglio del

ministri.

La nuova direzione,in attesa di "provvedimenti di

riorganizzazione",verrebbe collocata presso il dipartimento del

Tesoro del avvalendosi del personale della Direzione V,quella

che si occupa di regolamentazione e vigilanza del sistema

Finanziario guidata da Stefano Cappiello.

Rilevanti le attività che farebbero capo alla nuova

direzione: nel documento viene indicata anzitutto la "vigilanza

sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e

finanziari" con analisi,proposte,attuazione e monitoraggio

delle attività di controllo svolte direttamente o tramite la

Guardia di finanza. Altra funzione di particolare rilevo,la

"gestione delle relazioni internazionali e i rapporti bilaterali

in materia di prevenzione dei reati finanziari,quali il

riciclaggio,il finanziamento del terrorismo e della

proliferazione delle armi di massa" e la partecipazione ai

relativi gruppi di lavoro tematici del G7 e del G20. Nonché il

coordinamento della delegazione italiana per i lavori del Gruppo

d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di

denaro (Gafi) e del Comitato sulla sicurezza finanziaria per la

prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e

della proliferazione delle armi di distruzione di massa.